Styrelsens utskott
Revisionsutskott
Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott. Enligt aktiebolagslagen får revisionsutskottets ledamöter inte vara anställda av bolaget och minst en ledamot måste ha redovisnings- eller revisionskompetens. Majoriteten av revisionsutskottets ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare. Minst en av revisionsutskottets ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Revisionsutskottet består för närvarande av tre ledamöter: Johan Thorell (ordförande), Annette Brodin Rampe och Louise Hedberg.
Revisionsutskottets huvudsakliga uppgifter är att:
- övervaka bolagets finansiella rapportering och hållbarhetsrapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet,
- med avseende på den finansiella rapporteringen och hållbarhetsrapporteringen övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering,
- hålla sig informerat om revisionen av bolagets års- och hållbarhetsredovisning samt koncernredovisning, liksom om slutsatserna av Revisionsinspektionens kvalitetskontroll,
- informera styrelsen om resultatet av revisionen och om hur revisionen bidrog till den finansiella och hållbarhetsrelaterade rapporteringens tillförlitlighet samt om den roll utskottet har haft,
- granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revision, och
- biträda vid upprättandet av förslag till årsstämmans beslut om val av revisor.
Ersättningsutskott
Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. Enligt Koden kan styrelsens ordförande vara ordförande i ersättningsutskottet, men övriga ledamöter av ersättningsutskottet ska vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet består för närvarande av två ledamöter: Annette Brodin Rampe (ordförande) och Louise Hedberg. Samtliga ledamöter av ersättningsutskottet är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare.
Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att:
- bereda styrelsens beslut i frågor rörande ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare,
- när så krävs, övervaka och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare,
- övervaka och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget,
- upprätta och tillhandahålla styrelsen en redogörelse av resultatet av utvärderingen som ska utföras enligt punkterna (b) och (c) ovan,
- förbereda inför styrelsens beslut, en rapport som redogör för utbetald och innestående ersättning som omfattas av riktlinjerna för ersättningar som årsstämman enligt lag ska besluta om, och
- fullgöra och genomföra övriga uppgifter som ska fullgöras av ersättningsutskottet enligt Koden.